Conselho de Administração

O Conselho de Administração do ERG proporciona orientações ao Grupo sobre todos os aspetos em matéria de Governança Societária e Compliance.

 

Dr. Alexander Machkevitch

Presidente do Conselho
de Administração

Sr. Shukhrat Ibragimov

Membro do Conselho
de Administração

Sr. Patokh Chodiev

Membro do Conselho
de Administração

Sr. Bakyt Sultanov

Ministro do Comércio e Integração
da República do Cazaquistão

Sr. Beibut Atamkulov

Ministro de Desenvolvimento da Indústria e
Infraestrutura da República do Cazaquistão
Comitês do Conselho de Administração

O Conselho de Administração nomeia os presidentes dos Comitês, enquanto os membros dos Comitês são escolhidos pelo Conselho de Administração em consulta com o respetivo Presidente.

 

O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.

Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:

1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.

2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.

3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.

4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.

5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.

6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.

7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.

Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):

8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.

9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.

10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.

 

Comitê de Auditoria

O papel do Comitê de Auditoria consiste em monitorar a integridade do relatório financeiro por parte do Grupo, em rever os sistemas de controle interno e de gestão dos riscos do Grupo, em controlar a eficácia da função de auditoria interna do Grupo e em supervisionar o relacionamento com os auditores externos do Grupo, que são regularmente convidados a participar nas reuniões do Comitê de Auditoria.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Compliance

O Comitê de Compliance tem como objetivo garantir que o ERG cumpra plenamente as leis e os regulamentos nas regiões e jurisdições onde as entidades do Grupo operam. O papel do Comitê é rever, supervisionar e aprovar os sistemas, as políticas e os controles de Compliance do ERG, e monitorar a eficácia da sua função de Compliance.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Vencimentos

O papel do Comitê de Vencimentos é estabelecer um quadro para a fixação e manutenção em níveis adequados das remunerações da diretoria executiva e quadros superiores do ERG e apresentar recomendações ao Conselho de Administração.

Como parte desta atividade, o Comitê aprova a Política de Vencimentos do ERG, supervisiona quaisquer alterações importantes na estrutura de benefícios a colaboradores em todo o Grupo e fornece orientações ao Conselho de Administração e aos órgãos de gestão da empresa na definição dos níveis de remuneração para o Grupo. Nos termos da Política de Remuneração acordada e em consulta com o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Diretor Presidente (CEO), conforme apropriado, o Comitê apresenta recomendações ao Conselho de Administração sobre o pacote de remuneração individual total para cada quadro superior, incluindo pagamentos de bônus e incentivos.

O Comitê inclui, pelo menos, dois membros, um dos quais deverá representar o Governo da República do Cazaquistão.

Comitê de Desenvolvimento Sustentável
e de Fusões e Aquisições

O papel do Comitê consiste em auxiliar o Conselho de Administração na supervisão do desenvolvimento e manutenção da missão e estratégia da Empresa:

1. Coordenação dos projetos do Grupo, relacionados com o estabelecimento e a alteração da sua missão e/ou estratégia.

2. Definição de objetivos estratégicos e construção de iniciativas estratégicas.

3. Preparação e manutenção do modelo de financiamento a longo prazo do Grupo.

4. Desenvolvimento dos indicadores-chave de performance (KPI) para os colaboradores do Grupo.

5. Coordenação da transformação organizacional e definição da arquitetura do Grupo.

6. Criação do programas para grupo de trabalhadores estratégicos e de lideranças.

7. Coordenação dos projetos de sustentabilidade.

Relativamente aos projetos de Fusões e Aquisições (“M&A”):

8. Análise e discussão da due diligence necessária em projetos deM&A.

9. Análise detalhada dos projetos de M&A e a exposição/mitigação de qualquer risco potencial que possa ter impacto na realização bem-sucedida do projeto de M&A, e/ou na integração após a aquisição da empresa-alvo.

10. Estruturação e implementação de projetos de M&A.

 

Utilizamos cookies para propiciar uma experiência melhor e mais personalizada ao usuário que navega pelo nosso site. Se você continuar a navegar pelo site sem alterar as configurações, estará concordando com a utilização de nossos cookies. Para mais informações sobre o uso dos cookies, clique aqui.